Деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала, пресечена в Новочеркасске.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» совместно со следователями территориального управления установили, что 70-летний житель Багаевского района создал в Новочеркасске вместе с пятью своими знакомыми кредитно-потребительский кооператив с целью хищения бюджетных денежных средств.
С 2015 по 2023 годы фигуранты подыскивали женщин, имеющих право на получение средств материнского капитала.
С владелицами сертификатов злоумышленники заключали фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья, либо на улучшение жилищных условий.
Затем в террорган госучреждения предоставляли «пакет» подложных документов. В их числе было заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности.
Затем злоумышленники обналичивали средства маткапитала, оставляли себе заранее оговоренный процент денежных средств, а основную часть отдавали матерям.
В ходе следствия проведены обыски по местам жительства граждан, а также в офисе финансового учреждения. В результате были изъяты компьютерная техника, бухгалтерская и иная документация, имеющие значение для уголовного дела.
Предварительно участники ОПГ смогли обналичить более 200 государственных сертификатов на материнский капитал. Сумма ущерба от действий фигурантов составила около 18 миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Двое фигурантов взяты под стражу, в отношении четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: donland.ru
Новости по теме:
В Новочеркасске задержан мошенник, укравший маткапитал на 50 млн рублей
Кто в Ростовской области отвечает за мобилизацию? Что будет с новочеркасским трамваем? Куда делся ковид?
Будьте в курсе новостей Новочеркасска, Ростовской области и страны. Подписывайтесь на ТГ-канал «Новочеркасские ведомости»!
