Новый закон, связанный с изменениями правил оборота наличных денег в России, вступил в силу с 10 января. Он касается как юридических, так и физических лиц.
В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг.
Наблюдение также установлено за почтовыми переводами и снятием наличных с баланса сотового оператора на более, чем 100 тысяч рублей.
Кроме того, под контролем государства окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью: для этого сумма должна быть больше 3 миллионов рублей.
По замыслу авторов закона, такие меры исключат незаконные крупные сделки с неподтвержденными доходами.
Наблюдение усилено за организаторами лотерей и азартных игр. В случае нарушения закона банковский счет того или иного лица могут заблокировать, а данные о сделке передать в Росфинмониторинг, налоговую или МВД.
