Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Ростовской области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что руководитель одной из организаций, специализирующейся на оптовой торговле лесоматериалами, в период с 2016 по 2018 годы заключил соглашения о зачете взаимных требований и актов взаимозачетов по погашению кредиторской задолженности с другими коммерческими организациями.
Таким образом сокрыл денежные средства в размере 3,8 миллионов рублей, за счет которых предусмотрено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам, что является крупным размером.
В отношении злоумышленника СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере».
В настоящее время оперативное сопровождение уголовного дела продолжается.
